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Le Nigeria arrête deux suspects liés à une fraude massive au masque
Lagos:Fraude au masque deux suspects arrêté au Nigeria: Les autorités nigérianes ont arrêté deux suspects qui seraient à l’origine d’un énorme stratagème de fraude au masque qui a failli voir les autorités sanitaires allemandes payer 2,4 millions d’euros pour des masques qu’ils n’ont jamais reçus.
En mars 2020, alors qu’un certain nombre de pays étaient en confinement en raison du COVID-19, les autorités sanitaires étaient désespérées d’acheter des équipements de protection pour le personnel médical. Ils ont engagé une société d’approvisionnement pour trouver 15 millions d’euros de masques faciaux.
Fraude au masque deux suspects arrêté au Nigeria
En dépit d’être des acheteurs expérimentés, les représentants de l’entreprise ont été accrochés par les fraudeurs et ont emprunté la voie des références, de faux e-mails et sites Web, de frais supplémentaires et, finalement, pas de masques.
Dans une affaire coordonnée par INTERPOL, les unités de lutte contre la criminalité financière et de renseignement ainsi que les banques à travers l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont couru contre la montre pour intercepter un certain nombre de virements électroniques et récupérer les acomptes versés pour garantir un premier envoi de masques.
Une fois les fonds sécurisés, les enquêteurs ont continué à travailler sur le plan de fraude pour démanteler le groupe criminel derrière.
À la suite d’arrestations aux Pays-Bas, les enquêteurs ont identifié un contact nigérian qui avait prévu d’envoyer 500 000 euro du Royaume-Uni au Nigéria. Les preuves ont montré que l’homme était en fait le cerveau derrière l’élément de blanchiment d’argent du stratagème.
INTERPOL a contribué à faciliter les contacts entre les Bureaux centraux nationaux d’INTERPOL et les services d’enquête pénale, et finalement, un Traité d’entraide judiciaire (MLAT) a été envoyé au Nigéria par les procureurs allemands.
Les autorités nigérianes ont réagi rapidement, ce qui a conduit à la localisation et à l’arrestation du cerveau et à l’identification de son complice, soupçonné d’avoir ouvert un compte d’entreprise à Lagos pour recevoir les produits du crime.
Alors que les enquêtes se poursuivent, INTERPOL encourage les membres du public à être vigilants lorsqu’ils traitent de nouveaux contacts commerciaux, en particulier pour l’achat d’équipements, de services ou de médicaments liés au COVID-19.
