Le plus Grand cybercriminel du monde,le Nigérian Ray Hushpuppi devant les tribunaux américains
La star d’Instagram affichait un style de vie somptueux mais conspirait en fait pour blanchir des centaines de millions de dollars, selon les procureurs américains
Un Nigérian surnommé “Ray Hushpuppi” qui a fait étalage de ses Rolls Royces, montres fantaisie et vêtements de marque sur Instagram fait face à des accusations de complot de blanchiment d’argent aux États-Unis, selon le ministère de la Justice.
Vendredi, Ramon Olorunwa Abbas a comparu devant un tribunal fédéral de Chicago. Il est accusé d’avoir comploté pour blanchir des centaines de millions de dollars grâce à des stratagèmes de cybercriminalité.
Selon un affidavit fédéral, l’une des victimes présumées était le client d’un cabinet d’avocats basé à New York qui a perdu près d’un million de dollars en 2019.
Abbas a été arrêté le mois dernier par des responsables de l’application des lois aux Émirats arabes unis et transféré aux États-Unis cette semaine par le FBI.
Les procureurs allèguent qu’Abbas est l’un des leaders d’un réseau mondial qui utilise des intrusions informatiques, des stratagèmes de compromis sur les e-mails commerciaux (BEC) et des câpres de blanchiment d’argent pour voler des centaines de millions de dollars.
Un programme BEC implique souvent un pirate qui redirige les communications d’un compte de messagerie professionnel vers d’autres dans le but de les inciter à effectuer un virement bancaire.
Selon la page Facebook de la police de Dubaï, Abbas et 11 autres personnes ont été arrêtées lors de raids au cours desquels les autorités ont saisi près de 41 millions de dollars, 13 voitures de luxe d’une valeur de 6,8 millions de dollars et des preuves téléphoniques et informatiques contenant plus de 100 000 fichiers de fraude et les adresses de près de 2 millions de possibles victimes.
Les conspirateurs s’en sont pris à l’équipe de football anglaise, selon le gouvernement fédéral
Une plainte pénale déposée le mois dernier allègue qu’Abbas et une personne anonyme ont conspiré pour blanchir des fonds d’un cambriolage de 14,7 millions de dollars d’une institution financière étrangère en 2019.
Abbas est également accusé d’avoir comploté pour tenter de voler 124 millions de dollars à un club de football de la Premier League anglaise. La plainte ne dit pas quelle équipe a été ciblée ni si la tentative a réussi.
Abbas, 37 ans, est détenu au Metropolitan Correctional Center de Chicago, indique le site Web du Bureau Federal des Prisons. Il sera transféré à Los Angeles dans les prochaines semaines, selon le ministère de la Justice.
S’il est reconnu coupable de blanchiment d’argent, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison.
